...

تسجيل دخول تسجيل دخول

تواصل مع جوجل
أو استخدم

هل نسيت كلمة المرور؟

لا تملك عضوية، ‫تسجيل جديد من هنا

نسيت كلمة المرور نسيت كلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور؟ الرجاء إدخال بريدك الإلكتروني، وسوف تصلك رسالة عليه حتى تستطيع عمل كلمة مرور جديدة.

هل لديك عضوية؟ تسجيل دخول الآن

‫‫‫عفوًا، ليس لديك صلاحيات لإضافة سؤال, يجب تسجيل الدخول لتستطيع إضافة سؤال.

تواصل مع جوجل
أو استخدم

هل نسيت كلمة المرور؟

تحتاج إلى عضوية، ‫تسجيل جديد من هنا

برجاء توضيح أسباب شعورك أنك بحاجة للإبلاغ عن السؤال.

برجاء توضيح أسباب شعورك أنك بحاجة للإبلاغ عن الإجابة.

برجاء توضيح أسباب شعورك أنك بحاجة للإبلاغ عن المستخدم.

تسجيل دخولتسجيل

Nuq4

Nuq4 اللوجو Nuq4 اللوجو
بحث
أسأل سؤال

قائمة الموبيل

غلق
أسأل سؤال
  • Nuq4 المحل
  • تصبح عضوا
Ali1234
  • 0
Ali1234الباحث
في: Dubai, Law

Is Malik Riaz's investment in Bahria Town Dubai against the law and why is NAB calling it 'money laundering'?

  • 0
  • 2 إجابتين
  • 0 متابعين
  • 0
إجابة
شارك
  • فيسبوك

    ‫أسئلة ذات صلة

    • Military helicopters over the Grand Mosque and the 'mission to protect God's guests': Why did Saudi Arabia install a defensive ...
    • What is the supreme law of the land?
    • how to make money online in dubai without investment
    • What are the best things to do in Dubai?
    • What is the difference between a norm and a law?

    إجابتين

    1. Ali1234 الباحث
      2025-08-07T12:48:54-07:00‫أضاف ‫‫إجابة يوم أغسطس 7, 2025 في 12:48 pm

      Here’s what’s going on: 1. Is Malik Riaz’s Dubai investment illegal? No, simply investing in a Dubai real estate project is not inherently illegal. However, the National Accountability Bureau (NAB) has publicly warned the general public—especially those in Pakistan—against investing in Malik Riaz’s‫اقرأ المزيد

      Here’s what’s going on:


      1. Is Malik Riaz’s Dubai investment illegal?

      No, simply investing in a Dubai real estate project is not inherently illegal. However, the National Accountability Bureau (NAB) has publicly warned the general public—especially those in Pakistan—against investing in Malik Riaz’s luxury apartment project in Dubai. They have stated that doing so could be considered money laundering, which is a criminal offense.


      2. Why is NAB labeling it “money laundering”?

      NAB’s warning is rooted in several key allegations:

      • Riaz is a fugitive: He is currently residing in Dubai and is wanted in connection with the Al‑Qadir Trust case in Pakistan.
      • Frozen assets and investigations: NAB has frozen numerous Bahria Town assets in Pakistan and launched investigations into massive fraud, illegal occupation of land, and sale of plots without valid legal title or regulatory permission—resulting in public losses worth billions of rupees.
      • Money transfer concerns: NAB suspects that funds used to invest in the Dubai project are being transferred from Pakistan through illicit channels, possibly to avoid scrutiny or to help Riaz evade accountability. These actions raise red flags under Pakistan’s Anti‑Money Laundering laws.
      • FIA findings: The Federal Investigation Agency (FIA) has uncovered more money‑laundering evidence, noting billions of rupees allegedly being funneled abroad via hundi–hawala networks, with a hospital used as a “front” for hiding cash and documents.

      3. Summary Snapshot

      Key Factor Details
      Investing isn’t automatically illegal But NAB views investing in Riaz’s Dubai project as tainted due to his legal status
      Legal concerns Riaz is a proclaimed offender and subject of multiple corruption and fraud investigations
      Asset freeze & investigations Numerous Bahria Town assets in Pakistan have been frozen and sealed
      Money laundering risk NAB believes that funds destined for the Dubai project may comprise illicitly diverted public or ill-gotten funds
      FIA corroboration Evidence suggests use of non-official channels to transfer money abroad via a hospital front

      In short: while owning property in Dubai isn’t a crime on its own, investing in Bahria Town Dubai risks criminal consequences in Pakistan due to strong suspicions the money is illicit and tied to ongoing corruption probes.

      Let me know if you’d like to explore relevant laws or the Al‑Qadir Trust case in more depth.

      ‫قراءة أقل
      • 0
      • شارك
        شارك
        • شارك علىفيسبوك
        • شارك على تويتر
        • شارك على لينكد إن
        • شارك على واتس آب
    2. Ali1234 الباحث
      2025-08-07T12:52:29-07:00‫أضاف ‫‫إجابة يوم أغسطس 7, 2025 في 12:52 pm

      Malik Riaz is currently residing in Dubai.

      Malik Riaz is currently residing in Dubai.

      ملک ریاض

      ملک ریاض

      ملک ریاض

      ملک ریاض

      ‫قراءة أقل
      • 0
      • شارك
        شارك
        • شارك علىفيسبوك
        • شارك على تويتر
        • شارك على لينكد إن
        • شارك على واتس آب

    يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة إجابة.

    تواصل مع جوجل
    أو استخدم

    هل نسيت كلمة المرور؟

    تحتاج إلى عضوية، ‫تسجيل جديد من هنا

    القائمة الجانبية

    أكتشاف

    • Nuq4 المحل
    • تصبح عضوا

    الفوتر

    احصل على إجابات على جميع الأسئلة الخاصة بك ، كبيرة أو صغيرة ، Nuq4.com. لدينا قاعدة بيانات في تزايد مستمر ، بحيث يمكنك دائما العثور على المعلومات التي تحتاج إليها.

    Download Android App

    © حقوق الطبع والنشر عام 2024 ، Nuq4.com

    القانونية

    الشروط والأحكام
    سياسة الخصوصية
    سياسة الكوكيز
    سياسة DMCA
    قواعد الدفع
    سياسة رد
    Nuq4 الهبة الشروط والأحكام

    الاتصال

    الاتصال بنا
    Chat on Telegram
    arالعربية
    en_USEnglish arالعربية
    نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لضمان أن نقدم لكم أفضل تجربة على موقعنا على الانترنت. إذا كان يمكنك الاستمرار في استخدام هذا الموقع سوف نفترض أن كنت سعيدا مع ذلك.طيبسياسة الكوكيز
    #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7145#!trpen#Seraphinite Accelerator#!trpst#/trp-gettext#!trpen##!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7146#!trpen#Optimized by #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7145#!trpen#Seraphinite Accelerator#!trpst#/trp-gettext#!trpen##!trpst#/trp-gettext#!trpen#
    #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=7147#!trpen#Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.#!trpst#/trp-gettext#!trpen#